Схема на сотни миллионов: в Петербурге арестовали фигуранта дела об обналичке
По версии следствия, группа занималась обналичиванием средств и переводом денег за рубеж через фиктивные контракты и подконтрольные компании.
В Санкт-Петербурге суд арестовал фигуранта дела о масштабном обналичивании средств.
Октябрьский районный суд отправил мужчину под стражу до 12 июня. Он обвиняется в незаконной банковской деятельности, создании преступного сообщества и участии в нём. По данным Объединённой пресс-службы судов города, речь идёт о схеме с оборотом более 244 млн рублей.
Следствие считает, что обвиняемый действовал совместно с адвокатом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга и другими неустановленными лицами. Группа, по версии правоохранителей, занималась переводом средств на счета нерезидентов по подложным документам, а также обналичиванием денег через подконтрольные юрлица.
Как установлено, фигуранты получили почти 244,7 млн рублей от клиентов, желавших скрыть доходы, и вывели их в наличный оборот, заработав на этом более 24 млн рублей. Кроме того, они использовали фиктивные внешнеэкономические контракты для перевода за рубеж не менее 294 млн рублей.
Мужчину задержали 13 апреля и предъявили обвинение. Он просил избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест, однако суд оставил его под стражей.
Ранее по этому же делу была арестована ещё одна фигурантка.
Уважаемые читатели Царьграда!
Если вам есть чем поделиться с редакцией Царьград Санкт-Петербург, присылайте свои наблюдения, вопросы и новости на наши странички в социальных сетях "Вконтакте", "Одноклассники", на наш "Телеграм-канал" или на электронную почту spb@Tsargrad.TV